La mayoría de empresarios y autónomos no son conscientes de la importancia que conlleva la adaptación a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales hasta que leen titulares como el que hoy nos ocupa.
En la presentación de la Memoria de la Agencia Tributaria de 2015, el ente informó que durante el año 2015 presentó un total de 105 denuncias por Blanqueo de Capitales por un valor de 327 millones de euros. Esta cifra supuso una reducción del número de denuncias respeto al año anterior, cuando se presentaron 109 multas por un importe de 486 millones de euros.
Los principales casos de blanqueo de capital
Las tres principales actuaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera por delito de blanqueo de capitales fueron por los casos de movimientos de capitales a China en Madrid (46 millones), en el contexto de la Operación “Pokemon” por adjudicación fraudulenta de contratos públicos (22 millones) y referente a la Operación “Poniente-Tarik” por blanqueo procedente del contrabando de tabaco (3 millones).
Sanciones por incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
El incumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo comporta sanciones que pueden oscilar entre 60.000 € y 1.500.000 € o cuantías mayores en función de la infracción.
La ley establece que los sujetos obligados deben implantar numerosas medidas, desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento de esta normativa, así como realizar comunicaciones periódicas a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
COMENTARIOS RECIENTES