Categoría: LPBC
Multa y prisión para los empleados del banco ICBC por delito de blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro exdirectivos y empleados de la sucursal española del banco chino ICBC a multas por un valor de 22,7 millones de euros por un delito de blanqueo de capitale... Leer Más
El CRAB recibe más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales
España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), organismo que dur... Leer Más
La Comisión Europea quiere reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción p... Leer Más
El GAFI opina que España es líder contra el blanqueo de capitales a nivel técnico
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) opina que España es el mejor país referente a normativa y técnica en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financia... Leer Más
El Sepblac vigila a los españoles que se acogen a la “visa dorada” portuguesa
Hace poco más de un año, publicábamos en este blog de Conversia, una noticia que informaba que las Golden Visas favorecían el blanqueo de capitales. Ahora, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de... Leer Más
Diez detenidos por blanqueo de capitales y tráfico de drogas
Barcelona, 6 de octubre de 2018. Dos individuos entran como clientes en una joyería y acaban robando joyas por un valor de 1.300.000 euros. La resolución de este atraco ha permitido a la policía de... Leer Más
Denunciadas y detenidas cuatro personas por corrupción en Rusia y blanqueo de capitales en España
La colaboración entre autoridades rusas, policía española y fuerzas de seguridad austríacas permiten denunciar y detener a cuatro personas relacionadas con casos de corrupción en Rusia y blanqueo... Leer Más
España opina que debería crearse una autoridad europea contra el blanqueo de capitales
Cada vez son más las opiniones surgidas en referencia a la necesidad de crear una autoridad europea que vele para la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terr... Leer Más
La importancia de las denuncias para la lucha contra el blanqueo de capitales
A raíz de una sentencia condenatoria a un matrimonio por blanqueo de capitales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aprovechado para recordar la importancia de las denuncias para perseguir el... Leer Más- 1 of 11
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