Acceso directo de la policía a la información financiera de sospechosos
El Gobierno tramita en el Congreso la ley para facilitar el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de...
Lee mas
Categoría: LPBC
El Registro de Criptomonedas del Banco de España ya tiene inscritos los primeros proveedores
A pesar de que el Registro de Criptomonedas del Banco de España está operativo desde finales de...
Lee mas
Varias operaciones contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas
La Guardia Civil ha realizado diversas operaciones contra el blanqueo de capitales y el tráfico de...
Lee mas
Europa quiere crear una autoridad para combatir el blanqueo de capitales
En los últimos años, numerosos escándalos relacionados con el blanqueo de capitales y la...
Lee mas
España transpone la quinta directiva en materia de blanqueo de capitales
España transpone la quinta directiva europea en materia de blanqueo de capitales a su legislación,...
Lee mas
La OCDE advierte que algunos facilitadores profesionales ayudan a cometer delitos financieros
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un...
Lee mas
Multa y prisión para los empleados del banco ICBC por delito de blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro exdirectivos y empleados de la sucursal española del...
Lee mas
El CRAB recibe más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales
España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen...
Lee mas
La Comisión Europea quiere reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de...
Lee mas
El GAFI opina que España es líder contra el blanqueo de capitales a nivel técnico
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) opina que España es el mejor país referente a...
Lee mas
El Sepblac vigila a los españoles que se acogen a la “visa dorada” portuguesa
Hace poco más de un año, publicábamos en este blog de Conversia, una noticia que informaba que las...
Lee mas
Diez detenidos por blanqueo de capitales y tráfico de drogas
Barcelona, 6 de octubre de 2018. Dos individuos entran como clientes en una joyería y acaban...
Lee mas
COMENTARIOS RECIENTES