por Conversia | Jun 8, 2021 | LPBC
España transpone la quinta directiva europea en materia de blanqueo de capitales a su legislación, con más de un año de demora. Entre las novedades destacan la inclusión de nuevos sujetos obligados, la creación de un registro único de titularidades reales o la...
por Conversia | Abr 8, 2021 | LPBC
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe en el que advierte que, en ocasiones, los asesores fiscales, los gestores patrimoniales, los abogados o contables facilitan a sus clientes estrategias para cometer...
por Conversia | Dic 17, 2020 | LPBC
La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro exdirectivos y empleados de la sucursal española del banco chino ICBC a multas por un valor de 22,7 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales. Además, les han impuesto penas de prisión de 3 a 5 meses. Te...
por Conversia | Nov 19, 2020 | LPBC
España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), organismo que durante el primer semestre de 2020 ha recibido más de 14.000 alertas de...
por Conversia | Jul 14, 2020 | LPBC
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción para reforzar esta misión durante los próximos doce meses. En este post...
por Conversia | Abr 21, 2020 | LPBC
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) opina que España es el mejor país referente a normativa y técnica en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este post de Conversia te explicamos en qué basa...
