Etiqueta: blanqueo de capitales
La Comisión Europea quiere reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción p... Leer Más
El GAFI opina que España es líder contra el blanqueo de capitales a nivel técnico
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) opina que España es el mejor país referente a normativa y técnica en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financia... Leer Más
El Sepblac vigila a los españoles que se acogen a la “visa dorada” portuguesa
Hace poco más de un año, publicábamos en este blog de Conversia, una noticia que informaba que las Golden Visas favorecían el blanqueo de capitales. Ahora, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de... Leer Más
Diez detenidos por blanqueo de capitales y tráfico de drogas
Barcelona, 6 de octubre de 2018. Dos individuos entran como clientes en una joyería y acaban robando joyas por un valor de 1.300.000 euros. La resolución de este atraco ha permitido a la policía de... Leer Más
Denunciadas y detenidas cuatro personas por corrupción en Rusia y blanqueo de capitales en España
La colaboración entre autoridades rusas, policía española y fuerzas de seguridad austríacas permiten denunciar y detener a cuatro personas relacionadas con casos de corrupción en Rusia y blanqueo... Leer Más
La importancia de las denuncias para la lucha contra el blanqueo de capitales
A raíz de una sentencia condenatoria a un matrimonio por blanqueo de capitales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aprovechado para recordar la importancia de las denuncias para perseguir el... Leer Más
El BCE coordinará el intercambio de información contra el blanqueo de capitales
Si hace unos días en este mismo blog de Conversia os explicábamos que Europa estaba estudiando crear una autoridad para prevenir los problemas en materia de blanqueo de capitales, en este post de ho... Leer Más
Europa estudia crear una autoridad para prevenir problemas en prevención de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han convertido en uno de los principales problemas de la Unión Europea. Por esta razón, la Comisión Europea ha propuesto al Consejo y a... Leer Más
El presidente de la EBA opina que no tiene capacidad para prevenir casos de blanqueo en la UE
Es habitual que, a los pocos días de haber empezado un nuevo trabajo, te des cuenta de las dificultades a las que tendrás que hacer frente y que no habías valorado con anterioridad. Esto mismo le h... Leer Más- 1 of 9
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