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La OCDE advierte que algunos facilitadores profesionales ayudan a cometer delitos financieros

8 abril, 20218 abril, 2021 Conversia
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe en el que advierte que, en ocasiones, los asesores fiscales, los gestores patrimoniales, los ... Leer Más
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El CRAB recibe más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales

19 noviembre, 202020 noviembre, 2020 Conversia
España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), organismo que dur... Leer Más
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La Comisión Europea quiere reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales

14 julio, 202013 julio, 2020 Conversia
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción p... Leer Más
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El GAFI opina que España es líder contra el blanqueo de capitales a nivel técnico

21 abril, 202021 abril, 2020 Conversia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) opina que España es el mejor país referente a normativa y técnica en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financia... Leer Más
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El Sepblac vigila a los españoles que se acogen a la “visa dorada” portuguesa

14 abril, 20207 abril, 2020 Conversia
Hace poco más de un año, publicábamos en este blog de Conversia, una noticia que informaba que las Golden Visas favorecían el blanqueo de capitales. Ahora, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de... Leer Más
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Diez detenidos por blanqueo de capitales y tráfico de drogas

6 febrero, 20205 febrero, 2020 Conversia
Barcelona, 6 de octubre de 2018. Dos individuos entran como clientes en una joyería y acaban robando joyas por un valor de 1.300.000 euros. La resolución de este atraco ha permitido a la policía de... Leer Más
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Denunciadas y detenidas cuatro personas por corrupción en Rusia y blanqueo de capitales en España

18 diciembre, 2019 Conversia
La colaboración entre autoridades rusas, policía española y fuerzas de seguridad austríacas permiten denunciar y detener a cuatro personas relacionadas con casos de corrupción en Rusia y blanqueo... Leer Más
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La importancia de las denuncias para la lucha contra el blanqueo de capitales

6 noviembre, 20195 noviembre, 2019 Conversia
A raíz de una sentencia condenatoria a un matrimonio por blanqueo de capitales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aprovechado para recordar la importancia de las denuncias para perseguir el... Leer Más
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El BCE coordinará el intercambio de información contra el blanqueo de capitales

29 octubre, 201928 octubre, 2019 Conversia
Si hace unos días en este mismo blog de Conversia os explicábamos que Europa estaba estudiando crear una autoridad para prevenir los problemas en materia de blanqueo de capitales, en este post de ho... Leer Más
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Europa estudia crear una autoridad para prevenir problemas en prevención de blanqueo de capitales

9 octubre, 201930 septiembre, 2019 Conversia
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han convertido en uno de los principales problemas de la Unión Europea. Por esta razón, la Comisión Europea ha propuesto al Consejo y a... Leer Más
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