La lucha contra el blanqueo de capitales es una prioridad para la mayoría de gobiernos: no solamente por tratarse de una infracción, sino que en muchos casos este delito encubre otros más graves, como podrían ser la financiación del terrorismo, el tráfico de drogas, otros tipos de corrupción o el crimen organizado.
¿Cuántos condenados ha habido en España por blanqueo de capitales?
En España, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha incrementado sus inspecciones de forma notable desde 2012 a la actualidad. El Sepblac ha pasado a abrir un 55% más de casos por indicio de delitos detectados a través de entidades financieras y profesionales liberales.
Según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, en 2015 se dictaron, en primera instancia, 79 sentencias por delito de blanqueo de capitales, de las cuales 55 fueron condenatorias y 24 absolutorias. Asimismo, se enjuiciaron a 299 personas, de las cuales finalmente 216 fueron condenadas, lo que representa un 72,2%, mientras que el resto fueron absueltas.
De las 216 personas condenadas, el 43% lo fueron por casos de autoblanqueo, es decir, por blanqueo de dinero por propio interés, mientras que el 57% restante lo fueron por blanqueo de capitales para terceros. Otro dato significativo es el sexo de los condenados: el 65,7% fueron hombres, mientras que el 34,3% fueron mujeres.
Evolución de los enjuiciados por blanqueo de capitales en España
Gracias a los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial se ve un claro aumento por lo que hace referencia al número de condenados, enjuiciados y absueltos. De 2011 a 2015 la cifra de condenados por blanqueo de capitales creció más de un 127%, mientras que el total de absueltos incrementó un 41% y el total de enjuiciados subió un 94%.
| Condenados | Diferencia año anterior | Absueltos | Diferencia año anterior | Total enjuiciados | Diferencia año anterior | |
| 2011 | 95 | – | 59 | – | 154 | – |
| 2012 | 111 | +16,84 % | 93 | +57,63 % | 204 | +32,47 % |
| 2013 | 115 | + 3,6 % | 103 | +10,75 % | 218 | +6,86 % |
| 2014 | 187 | +62,61 % | 89 | -13,59 % | 276 | +26,61 % |
| 2015 | 216 | +15,51 % | 83 | -6,74 % | 299 | +8,33 % |
¿A cuánto ascienden las multas por blanqueo de capitales?
Por lo que hace referencia a las sentencias impuestas por delito de blanqueo de capitales en 2015 por parte de los jueces, las condenas a prisión oscilaron entre los 68 días y los 8 años. Estas penas fueron acompañadas de multas de distintas cantidades, la más elevada de las cuales alcanzó los 56 millones de euros.
A continuación, se adjunta la tabla con las condenas por blanqueo de capitales en España durante 2015.
| Pena de privación de libertad | Multa en euros | Número de condenados |
| 68 días | 153.206,14 | 1 |
| 1 mes y 16 días | Entre 2,814 y 10,000 | 2 |
| 3 meses | Entre 4,000 y 180,000 | 9 |
| 4 a 6 meses | Entre 750 y 2,458,020,15 | 62 |
| 7 a 21 meses | Entre 0,00 y 3,715,739 | 15 |
| De 1 a 2 años | Entre 0,00 y 21,500,000 | 57 |
| De 2 a 3 años | Entre 37.000 y 1,200,000 | 7 |
| De 3 a 4 años | Entre 6.500 y 21,500,000 | 48 |
| 5 años | Entre 0,00 y 30,000,000 | 10 |
| De 5 a 6 años | 327,535 | 1 |
| 6 años | Entre 21,500,000 y 56,000,000, | 2 |
| 7 años | 327,535 | 1 |
| 8 años | 327,535 | 1 |
| Total | 216 |
Fuente: Consejo General del Poder Judicial
¿Dónde se detectan más casos de blanqueo de capitales en España?
Según los datos facilitados por el Sepblac, en 2015 Madrid fue la provincia española que concentró más investigaciones referentes a Blanqueo de Capitales, con un 30,2% de los casos. La seguían Málaga (10,2%) y Barcelona (9,9%). En total, 19 provincias concentraron el 86% de las investigaciones de blanqueo de capitales de todo el territorio español. El 14% restante se dividió entre las 31 provincias restantes, así como las dos ciudades autónomas, alcanzando cada una de ellas porcentajes inferiores al 1%. Se pueden ver las cifras en la tabla siguiente:
| 1. Madrid | 30,2 % |
| 2. Málaga | 10,2 % |
| 3. Barcelona | 9,9 % |
| 4. Alicante | 6,5 % |
| 5. Valencia | 5,0 % |
| 6. Las Palmas | 3,0 % |
| 7. Islas Baleares | 2,6 % |
| 8. Girona | 2,4 % |
| 9. Vizcaya | 2,4 % |
| 10. Pontevedra | 2,1 % |
| 11. Sevilla | 1,9 % |
| 12. Murcia | 1,7 % |
| 13. Santa Cruz de Tenerife | 1,5 % |
| 14. Granada | 1,3 % |
| 15. Guipúzcoa | 1,2 % |
| 16. La Coruña | 1,1 % |
| 17. Tarragona | 1,1 % |
| 18. Cádiz | 1,0 % |
| 19. Castellón | 1,0 % |
Fuente: Sepblac
¿Lo está haciendo bien España en materia de blanqueo de capitales?
Según el informe sobre Medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en diciembre de 2014, España cuenta con una buena legislación y dispone de organismos adecuados para un correcto control del blanqueo de capitales.
Sin embargo, el mismo estudio criticaba que a pesar de que las sanciones económicas por esta clase de delitos son elevadas, las penas de prisión impuestas suelen ser demasiado bajas, al igual que los períodos de inhabilitación para profesionales culpables de colaborar en delitos de blanqueo.
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