Etiqueta: Prevención Blanqueo Capitales

Prevención de Blanqueo de Capitales: ¿en qué consiste el informe de autoevaluación de riesgo?

por Eva Garea | Ene 2, 2023 | PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES | 0 |

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...

Lee mas

CATEGORÍAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La factura electrónica, obligatoria para pymes en 2025
Sep 26, 2024 | Otros
Entra en vigor la Ley 2/2024 de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres
Sep 17, 2024 | IGUALDAD
¿Qué es la LOPIVI y cómo afecta a la actividad empresarial?
Jul 23, 2024 | Otros
La obligatoriedad de implantar un canal de denuncias: ¿Cuál es el procedimiento a seguir?
Jul 4, 2024 | Otros
Formación obligatoria contra la discriminación LGTBIQ+ en empresas
Jun 19, 2024 | IGUALDAD

COMENTARIOS RECIENTES

Content Creator 10 de mayo de 2022
on Acceso directo de la policía a la información financiera de sospechosos
melanie 10 de mayo de 2022
on Acceso directo de la policía a la información financiera de sospechosos
mARIA 2 de mayo de 2022
on 8M: mucho camino por recorrer para conseguir la igualdad de género

Nuestros autores

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Conversia (@conversia_consultoria)