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Los ministros de economía de España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia pretenden ofrecer a las autoridades tributarias la identidad de las sociedades opacas, frecuentemente utilizadas por los delincuentes, para poner freno al blanqueo de capitales. El grupo...
por Conversia | Nov 26, 2013 | Conversia, LPBC
La Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo, establecía en sus disposiciones finales un plazo de un año desde su entrada en vigor para la aprobación del Reglamento de desarrollo. Transcurridos más de tres años sin este...
