por Conversia | Jun 8, 2021 | LPBC
España transpone la quinta directiva europea en materia de blanqueo de capitales a su legislación, con más de un año de demora. Entre las novedades destacan la inclusión de nuevos sujetos obligados, la creación de un registro único de titularidades reales o la...
por Conversia | Abr 8, 2021 | LPBC
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe en el que advierte que, en ocasiones, los asesores fiscales, los gestores patrimoniales, los abogados o contables facilitan a sus clientes estrategias para cometer...
por Conversia | Jul 14, 2020 | LPBC
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción para reforzar esta misión durante los próximos doce meses. En este post...
por Conversia | Feb 6, 2020 | LPBC
Barcelona, 6 de octubre de 2018. Dos individuos entran como clientes en una joyería y acaban robando joyas por un valor de 1.300.000 euros. La resolución de este atraco ha permitido a la policía detener a diez personas pertenecientes a una organización criminal...
por Conversia | Jul 3, 2019 | LPBC
Una banda formada por ocho componentes logró blanquear 9 millones de euros procedentes del narcotráfico en menos de tres meses gracias a las criptomonedas. Descubre como se destapó el caso, las denuncias y las posteriores detenciones de los integrantes en este post de...
