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Etiqueta: prevención del blanqueo de capitales

La OCDE advierte que algunos facilitadores profesionales ayudan a cometer delitos financieros

8 abril, 20218 abril, 2021 Conversia
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe en el que advierte que, en ocasiones, los asesores fiscales, los gestores patrimoniales, los ... Leer Más
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La Comisión Europea quiere reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales

14 julio, 202013 julio, 2020 Conversia
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción p... Leer Más
conversia-pbc-pixabay-3005574

Diez detenidos por blanqueo de capitales y tráfico de drogas

6 febrero, 20205 febrero, 2020 Conversia
Barcelona, 6 de octubre de 2018. Dos individuos entran como clientes en una joyería y acaban robando joyas por un valor de 1.300.000 euros. La resolución de este atraco ha permitido a la policía de... Leer Más
bitcoin para ilustrar post de conversia sobre denuncias

Denuncian a una banda que blanqueó 9 millones de euros con cajeros de criptomonedas

3 julio, 201927 junio, 2019 Conversia
Una banda formada por ocho componentes logró blanquear 9 millones de euros procedentes del narcotráfico en menos de tres meses gracias a las criptomonedas. Descubre como se destapó el caso, las den... Leer Más
Billetes de Euro para ilustrar post blanqueo de capitales de Conversia

Se duplican las investigaciones por blanqueo de capitales en Canarias

11 junio, 20195 junio, 2019 Conversia
En 2018, los registros mercantiles y de la propiedad de Canarias remitieron al Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) el doble de casos de posible lavado de dinero que en el transcurso del año anterior... Leer Más
Bandera Europea para ilustrar post de Conversia

Europa aprueba una nueva Directiva en materia de blanqueo de capitales

29 noviembre, 201812 diciembre, 2018 Conversia
A consecuencia de la oleada de atentados terroristas ocurrida en Europa desde 2015, la Unión Europea ha ido endureciendo la normativa relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del t... Leer Más
Imagen de un detenido para ilustrar un post de conversia

33 detenidos por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros

14 noviembre, 201812 noviembre, 2018 Conversia
La Policía Nacional detiene a 33 personas e investiga a otras 40 por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros. A los detenidos se les acusa de varios delitos, entre los cuales destac... Leer Más

Expertos en blanqueo de capitales opinan que España es líder en transparencia financiera

10 octubre, 20185 octubre, 2018 Conversia
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a lo... Leer Más
Notarios ecanjando manos denuncias Sepblac

Los notarios remiten más de 5.000 denuncias de operaciones sospechosas de delito de blanqueo al Sepblac

6 septiembre, 201828 agosto, 2018 Conversia
Hace unos meses en este blog de Conversia contábamos que los notarios españoles habían creado un registro para que las autoridades policiales y judiciales pudieran vigilar de cerca a cargos públic... Leer Más
conversia-post-denuncias-deposito-fiscal-unsplash1508253730651

Denuncian un depósito fiscal y acaban descubriendo una  estafa de 25 millones de euros

5 julio, 20183 julio, 2018 Conversia
A finales del año pasado os informábamos en este blog de Conversia de un caso de blanqueo de capitales que se había detectado sin necesidad de interponer denuncias previas, sino que se había descu... Leer Más
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