Etiqueta: prevención del blanqueo de capitales
Diez detenidos por blanqueo de capitales y tráfico de drogas
Barcelona, 6 de octubre de 2018. Dos individuos entran como clientes en una joyería y acaban robando joyas por un valor de 1.300.000 euros. La resolución de este atraco ha permitido a la policía de... Leer Más
Denuncian a una banda que blanqueó 9 millones de euros con cajeros de criptomonedas
Una banda formada por ocho componentes logró blanquear 9 millones de euros procedentes del narcotráfico en menos de tres meses gracias a las criptomonedas. Descubre como se destapó el caso, las den... Leer Más
Se duplican las investigaciones por blanqueo de capitales en Canarias
En 2018, los registros mercantiles y de la propiedad de Canarias remitieron al Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) el doble de casos de posible lavado de dinero que en el transcurso del año anterior... Leer Más
Europa aprueba una nueva Directiva en materia de blanqueo de capitales
A consecuencia de la oleada de atentados terroristas ocurrida en Europa desde 2015, la Unión Europea ha ido endureciendo la normativa relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del t... Leer Más
33 detenidos por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros
La Policía Nacional detiene a 33 personas e investiga a otras 40 por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros. A los detenidos se les acusa de varios delitos, entre los cuales destac... Leer Más
Expertos en blanqueo de capitales opinan que España es líder en transparencia financiera
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a lo... Leer Más
Los notarios remiten más de 5.000 denuncias de operaciones sospechosas de delito de blanqueo al Sepblac
Hace unos meses en este blog de Conversia contábamos que los notarios españoles habían creado un registro para que las autoridades policiales y judiciales pudieran vigilar de cerca a cargos públic... Leer Más
Denuncian un depósito fiscal y acaban descubriendo una estafa de 25 millones de euros
A finales del año pasado os informábamos en este blog de Conversia de un caso de blanqueo de capitales que se había detectado sin necesidad de interponer denuncias previas, sino que se había descu... Leer Más
La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales en 2016
La Agencia Tributaria ha presentado su memoria de actividad correspondiente al año 2016, en la que informa de las denuncias presentadas al Ministerio Fiscal, así como de las principales actuaciones ... Leer Más- 1 of 2
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