por Conversia | Abr 7, 2020 | PRP
Durante esta crisis sanitaria provocada por la expansión del COVID-19 la actividad empresarial ha disminuido notablemente. Sin embargo, se ha dibujado un nuevo escenario en el que la mayoría de compañías han optado por aplicar, de forma rápida y sin sentar...
por Conversia | Mar 13, 2019 | PRP
La adquisición del Banco Popular en junio de 2017 podría traerle problemas al Banco Santander. La Audiencia Nacional ha imputado al Santander por heredar la responsabilidad penal en que pudieron haber incurrido los gestores del Popular. Sin embargo, la entidad...
por Conversia | Feb 20, 2019 | PRP
A finales de enero, la Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo celebró en Madrid su IV Encuentro anual. En él participaron expertos del sector que mostraron sus opiniones sobre el momento actual en el ámbito del compliance en España. Uno de los invitados...
por Conversia | Oct 17, 2018 | PRP
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio introducía por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero no fue hasta la reforma que se produjo en 2015 (LO 1/2015) que se introducen los denominados “Compliance...
por Conversia | Mar 1, 2018 | PRP
En julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal, cuya novedad principal fue la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como ya hemos contado en otros posts de este blog de Conversia, existe una manera para que la empresa eluda o...
