por Conversia | Jun 8, 2021 | LPBC
España transpone la quinta directiva europea en materia de blanqueo de capitales a su legislación, con más de un año de demora. Entre las novedades destacan la inclusión de nuevos sujetos obligados, la creación de un registro único de titularidades reales o la...
por Conversia | Abr 8, 2021 | LPBC
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe en el que advierte que, en ocasiones, los asesores fiscales, los gestores patrimoniales, los abogados o contables facilitan a sus clientes estrategias para cometer...
por Conversia | Oct 9, 2019 | LPBC
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han convertido en uno de los principales problemas de la Unión Europea. Por esta razón, la Comisión Europea ha propuesto al Consejo y al Parlamento dos nuevas iniciativas para ponerle freno: el...
por Conversia | Abr 17, 2019 | LPBC
En los últimos meses, hay quiénes han recibido una notificación de su entidad bancaria en la que se les solicitaba que facilitaran al banco una copia actualizada de su nómina o un certificado de ingresos. En la mayoría de las ocasiones, esta notificación advertía que,...
por Conversia | Oct 10, 2018 | LPBC
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a los numerosos casos de corrupción que han sido noticia en los últimos años. Sin...
