Etiqueta: prevención de blanqueo de capitales
El banco puede bloquearte la cuenta si no dispone de tu documentación
En los últimos meses, hay quiénes han recibido una notificación de su entidad bancaria en la que se les solicitaba que facilitaran al banco una copia actualizada de su nómina o un certificado de i... Leer Más
Expertos en blanqueo de capitales opinan que España es líder en transparencia financiera
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a lo... Leer Más
La Unión Europea intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales con la aprobación de la quinta directiva
Una de las principales luchas de la mayoría de los países es combatir el blanqueo de capitales, casi siempre ligado a otros delitos de gran envergadura, como el narcotráfico o el terrorismo. Por es... Leer Más
La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales en 2016
La Agencia Tributaria ha presentado su memoria de actividad correspondiente al año 2016, en la que informa de las denuncias presentadas al Ministerio Fiscal, así como de las principales actuaciones ... Leer Más
Desarticulada una organización de narcotráfico y blanqueo de capitales a través de explotaciones ganaderas
En este blog de Conversia a menudo publicamos noticias en las que se habla sobre la desarticulación de operaciones relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. En esta ocasión el po... Leer Más
El Consejo de Ministros da luz verde a modificar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
El pasado viernes, 9 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó modificar parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. El... Leer Más
Crecen casi un 5% las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) ha publicado la Memoria de actividades correspondiente al año 2016, la cua... Leer Más
Los notarios crean un registro para disminuir las denuncias por corrupción y blanqueo de capitales
Desde el pasado mes de enero, las autoridades policiales y judiciales españolas disponen de una nueva herramienta para disminuir las denuncias por blanqueo de capitales y acabar con la corrupción de... Leer Más
Fiscales y notarios quieren acabar con la problemática del blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales sigue siendo uno de los problemas al que deben hacer frente los gobiernos de todo el mundo. En muchos casos, el blanqueo está relacionado con otras actividades ilegales, como... Leer Más- 1 of 6
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