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Etiqueta: prevención de blanqueo de capitales

blanqueo-problemas-conversia-pixabay1005477

Europa estudia crear una autoridad para prevenir problemas en prevención de blanqueo de capitales

9 octubre, 201930 septiembre, 2019 Conversia
El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han convertido en uno de los principales problemas de la Unión Europea. Por esta razón, la Comisión Europea ha propuesto al Consejo y a... Leer Más
cajero atm para ilustrar post de conversia

El banco puede bloquearte la cuenta si no dispone de tu documentación

17 abril, 20193 abril, 2019 Conversia
En los últimos meses, hay quiénes han recibido una notificación de su entidad bancaria en la que se les solicitaba que facilitaran al banco una copia actualizada de su nómina o un certificado de i... Leer Más
espana-lider-transparencia-pixabay2722104

Expertos en blanqueo de capitales opinan que España es líder en transparencia financiera

10 octubre, 20185 octubre, 2018 Conversia
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a lo... Leer Más
bandera europea que ilustra este post de conversia

La Unión Europea intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales con la aprobación de la quinta directiva

20 junio, 201818 junio, 2018 Conversia
Una de las principales luchas de la mayoría de los países es combatir el blanqueo de capitales, casi siempre ligado a otros delitos de gran envergadura, como el narcotráfico o el terrorismo. Por es... Leer Más
Dinero en referencia a La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales en 2016

La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales en 2016

10 mayo, 20187 mayo, 2018 Conversia
La Agencia Tributaria ha presentado su memoria de actividad correspondiente al año 2016, en la que informa de las denuncias presentadas al Ministerio Fiscal, así como de las principales actuaciones ... Leer Más
caballo

Desarticulada una organización de narcotráfico y blanqueo de capitales a través de explotaciones ganaderas

2 mayo, 20182 mayo, 2018 Conversia
En este blog de Conversia a menudo publicamos noticias en las que se habla sobre la desarticulación de operaciones relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. En esta ocasión el po... Leer Más
león del congreso de los diputados

El Consejo de Ministros da luz verde a modificar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

10 abril, 20189 abril, 2018 Conversia
El pasado viernes, 9 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó modificar parcialmente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. El... Leer Más
billetes de 50€ en un post de blanqueo de capitales de Conversia

Crecen casi un 5% las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales

27 marzo, 201826 marzo, 2018 Conversia
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) ha publicado la Memoria de actividades correspondiente al año 2016, la cua... Leer Más
Un notario buscando en el registro para disminuir las denuncias

Los notarios crean un registro para disminuir las denuncias por corrupción y blanqueo de capitales

14 marzo, 201812 marzo, 2018 Conversia
Desde el pasado mes de enero, las autoridades policiales y judiciales españolas disponen de una nueva herramienta para disminuir las denuncias por blanqueo de capitales y acabar con la corrupción de... Leer Más
dos personas encajando la mano en un acuerdo

Fiscales y notarios quieren acabar con la problemática del blanqueo de capitales

20 febrero, 201816 febrero, 2018 Conversia
El blanqueo de capitales sigue siendo uno de los problemas al que deben hacer frente los gobiernos de todo el mundo. En muchos casos, el blanqueo está relacionado con otras actividades ilegales, como... Leer Más
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