por Conversia | Nov 19, 2020 | LPBC
España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), organismo que durante el primer semestre de 2020 ha recibido más de 14.000 alertas de...
por Conversia | Abr 21, 2020 | LPBC
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) opina que España es el mejor país referente a normativa y técnica en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este post de Conversia te explicamos en qué basa...
por Conversia | Abr 14, 2020 | LPBC
Hace poco más de un año, publicábamos en este blog de Conversia, una noticia que informaba que las Golden Visas favorecían el blanqueo de capitales. Ahora, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac)...
por Conversia | Jul 3, 2019 | LPBC
Una banda formada por ocho componentes logró blanquear 9 millones de euros procedentes del narcotráfico en menos de tres meses gracias a las criptomonedas. Descubre como se destapó el caso, las denuncias y las posteriores detenciones de los integrantes en este post de...
por Conversia | May 2, 2019 | LPBC
En los últimos meses, algunas entidades bancarias europeas han sido protagonistas de varios escándalos relacionados con supuestas tramas de blanqueo de capitales. Ante esta situación, la Unión Europea ha decidido poner freno a la entrada de dinero procedente de...
