Etiqueta: prevención blanqueo de capitales
El GAFI opina que España es líder contra el blanqueo de capitales a nivel técnico
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) opina que España es el mejor país referente a normativa y técnica en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financia... Leer Más
El Sepblac vigila a los españoles que se acogen a la “visa dorada” portuguesa
Hace poco más de un año, publicábamos en este blog de Conversia, una noticia que informaba que las Golden Visas favorecían el blanqueo de capitales. Ahora, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de... Leer Más
Denuncian a una banda que blanqueó 9 millones de euros con cajeros de criptomonedas
Una banda formada por ocho componentes logró blanquear 9 millones de euros procedentes del narcotráfico en menos de tres meses gracias a las criptomonedas. Descubre como se destapó el caso, las den... Leer Más
Europa incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo de capitales
En los últimos meses, algunas entidades bancarias europeas han sido protagonistas de varios escándalos relacionados con supuestas tramas de blanqueo de capitales. Ante esta situación, la Unión Eur... Leer Más
Formación a jueces y fiscales para luchar y prevenir el blanqueo de capitales
La Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Universitat de València han firmado un acuerdo para formar a jueces y fiscales en materia de lucha y prevención contra los delitos financie... Leer Más
33 detenidos por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros
La Policía Nacional detiene a 33 personas e investiga a otras 40 por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros. A los detenidos se les acusa de varios delitos, entre los cuales destac... Leer Más
España incorpora la cuarta directiva en prevención del blanqueo de capitales
A principios de septiembre, España incorporó la cuarta directiva europea en materia de prevención del blanqueo de capitales en su legislación. Desde Bruselas se había denunciado reiteradamente la... Leer Más
Expertos en blanqueo de capitales opinan que España es líder en transparencia financiera
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a lo... Leer Más
Los notarios remiten más de 5.000 denuncias de operaciones sospechosas de delito de blanqueo al Sepblac
Hace unos meses en este blog de Conversia contábamos que los notarios españoles habían creado un registro para que las autoridades policiales y judiciales pudieran vigilar de cerca a cargos públic... Leer Más- 1 of 2
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