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El CRAB recibe más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales

19 noviembre, 202020 noviembre, 2020 Conversia
España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), organismo que dur... Leer Más
conversia-opiniones-gafi-GtQK4TraPV0-unsplash

El GAFI opina que España es líder contra el blanqueo de capitales a nivel técnico

21 abril, 202021 abril, 2020 Conversia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) opina que España es el mejor país referente a normativa y técnica en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financia... Leer Más
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El Sepblac vigila a los españoles que se acogen a la “visa dorada” portuguesa

14 abril, 20207 abril, 2020 Conversia
Hace poco más de un año, publicábamos en este blog de Conversia, una noticia que informaba que las Golden Visas favorecían el blanqueo de capitales. Ahora, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de... Leer Más
bitcoin para ilustrar post de conversia sobre denuncias

Denuncian a una banda que blanqueó 9 millones de euros con cajeros de criptomonedas

3 julio, 201927 junio, 2019 Conversia
Una banda formada por ocho componentes logró blanquear 9 millones de euros procedentes del narcotráfico en menos de tres meses gracias a las criptomonedas. Descubre como se destapó el caso, las den... Leer Más
blanqueo-mundo-598701unsplash conversia

Europa incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo de capitales

2 mayo, 201929 abril, 2019 Conversia
En los últimos meses, algunas entidades bancarias europeas han sido protagonistas de varios escándalos relacionados con supuestas tramas de blanqueo de capitales. Ante esta situación, la Unión Eur... Leer Más
foto juez ilustrar post de conversia

Formación a jueces y fiscales para luchar y prevenir el blanqueo de capitales

7 marzo, 20194 marzo, 2019 Conversia
La Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Universitat de València han firmado un acuerdo para formar a jueces y fiscales en materia de lucha y prevención contra los delitos financie... Leer Más
Imagen de un detenido para ilustrar un post de conversia

33 detenidos por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros

14 noviembre, 201812 noviembre, 2018 Conversia
La Policía Nacional detiene a 33 personas e investiga a otras 40 por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros. A los detenidos se les acusa de varios delitos, entre los cuales destac... Leer Más
Imagen de billetes para ilustrar post sobre denuncias

España incorpora la cuarta directiva en prevención del blanqueo de capitales

25 octubre, 201822 octubre, 2018 Conversia
A principios de septiembre, España incorporó la cuarta directiva europea en materia de prevención del blanqueo de capitales en su legislación. Desde Bruselas se había denunciado reiteradamente la... Leer Más
espana-lider-transparencia-pixabay2722104

Expertos en blanqueo de capitales opinan que España es líder en transparencia financiera

10 octubre, 20185 octubre, 2018 Conversia
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a lo... Leer Más
Notarios ecanjando manos denuncias Sepblac

Los notarios remiten más de 5.000 denuncias de operaciones sospechosas de delito de blanqueo al Sepblac

6 septiembre, 201828 agosto, 2018 Conversia
Hace unos meses en este blog de Conversia contábamos que los notarios españoles habían creado un registro para que las autoridades policiales y judiciales pudieran vigilar de cerca a cargos públic... Leer Más
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