por Conversia | Abr 10, 2015 | LPBC
Deberán aplicarse medidas de diligencia debida simplificadas, reforzadas o normales, en función del tipo de cliente y del riesgo que estén asumiendo con él. Las medidas de diligencia debida que establece la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la...
