La Ley de Blanqueo de Capitales establece distintas medidas de diligencia debida en función del riesgo existente 10 abril, 201527 febrero, 2017 Conversia Deberán aplicarse medidas de diligencia debida simplificadas, reforzadas o normales, en función del tipo de cliente y del riesgo que estén asumiendo con él. Las medidas de diligencia debida que es... Leer Más
