por Conversia | May 2, 2019 | LPBC
En los últimos meses, algunas entidades bancarias europeas han sido protagonistas de varios escándalos relacionados con supuestas tramas de blanqueo de capitales. Ante esta situación, la Unión Europea ha decidido poner freno a la entrada de dinero procedente de...
por Conversia | Dic 27, 2018 | LPBC
Aquel que piense que una nacionalidad solamente se consigue naciendo en el país en cuestión, casándose con un nativo o acreditando que se ha residido allí durante un periodo de tiempo determinado, está equivocado. En algunos países, existe otra forma de obtener la...
por Conversia | Dic 12, 2018 | LPBC
Hace unas semanas explicábamos en este blog de Conversia que Europa había aprobado una nueva Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se trataba de una modificación de la Directiva aprobada en mayo de 2018 (la Quinta)...
por Conversia | Nov 29, 2018 | LPBC
A consecuencia de la oleada de atentados terroristas ocurrida en Europa desde 2015, la Unión Europea ha ido endureciendo la normativa relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por este motivo las Directivas en esta materia se ven...
por Conversia | Jul 31, 2018 | LPBC
Como ya contábamos hace unos meses en este blog de Conversia, la Unión Europea ya ha aprobado la quinta directiva en materia de blanqueo de capitales. Sin embargo, desde Bruselas se ha denunciado que aun existen países que no han adoptado la cuarta directiva, entre...
