Etiqueta: LPBC
Denuncian que las Golden Visas favorecen el blanqueo de capitales
Aquel que piense que una nacionalidad solamente se consigue naciendo en el país en cuestión, casándose con un nativo o acreditando que se ha residido allí durante un periodo de tiempo determinado,... Leer Más
Europa y sus Directivas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Hace unas semanas explicábamos en este blog de Conversia que Europa había aprobado una nueva Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se trataba ... Leer Más
Europa aprueba una nueva Directiva en materia de blanqueo de capitales
A consecuencia de la oleada de atentados terroristas ocurrida en Europa desde 2015, la Unión Europea ha ido endureciendo la normativa relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del t... Leer Más
Bruselas denuncia que España no ha adoptado la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales
Como ya contábamos hace unos meses en este blog de Conversia, la Unión Europea ya ha aprobado la quinta directiva en materia de blanqueo de capitales. Sin embargo, desde Bruselas se ha denunciado qu... Leer Más
Estafan 20 millones de euros a más de 200 particulares, bancos y empresas
La Guardia Civil desarticula una banda que operaba desde paraísos fiscales y que se dedicaba al blanqueo de capitales, a las compras fraudulentas de material industrial y que ofrecía créditos al co... Leer Más
Denuncian un depósito fiscal y acaban descubriendo una estafa de 25 millones de euros
A finales del año pasado os informábamos en este blog de Conversia de un caso de blanqueo de capitales que se había detectado sin necesidad de interponer denuncias previas, sino que se había descu... Leer Más
La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales en 2016
La Agencia Tributaria ha presentado su memoria de actividad correspondiente al año 2016, en la que informa de las denuncias presentadas al Ministerio Fiscal, así como de las principales actuaciones ... Leer Más
Desarticulada una organización de narcotráfico y blanqueo de capitales a través de explotaciones ganaderas
En este blog de Conversia a menudo publicamos noticias en las que se habla sobre la desarticulación de operaciones relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. En esta ocasión el po... Leer Más
El BCE opina que no tiene potestad para combatir el blanqueo de capitales del que se acusa al ABLV Bank
A principios de año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) acusó al banco letón ABLV Bank de blanqueo de capitales. Debido a esta noticia, el Banco Central Europeo tuvo que tomar al... Leer Más- 1 of 5
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