Skip to content
  • Inicio
  • Aviso Legal
  • Contacto
  • Política de cookies

Líderes en servicios de cumplimiento normativo para pymes y profesionales

Conversia.org

  • Inicio
  • Aviso Legal
  • Contacto
  • Política de cookies
Inicio > LPBC

Etiqueta: LPBC

blanqueo-mundo-598701unsplash conversia

Europa incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo de capitales

2 mayo, 201929 abril, 2019 Conversia
En los últimos meses, algunas entidades bancarias europeas han sido protagonistas de varios escándalos relacionados con supuestas tramas de blanqueo de capitales. Ante esta situación, la Unión Eur... Leer Más
imagen pasaporte para ilustrar post de conversia sobre denuncias

Denuncian que las Golden Visas favorecen el blanqueo de capitales

27 diciembre, 201818 diciembre, 2018 Conversia
Aquel que piense que una nacionalidad solamente se consigue naciendo en el país en cuestión, casándose con un nativo o acreditando que se ha residido allí durante un periodo de tiempo determinado,... Leer Más
Infografía de Conversia Cronología Directivas de Blanqueo de capitales

Europa y sus Directivas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

12 diciembre, 201829 noviembre, 2018 Conversia
Hace unas semanas explicábamos en este blog de Conversia que Europa había aprobado una nueva Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se trataba ... Leer Más
Bandera Europea para ilustrar post de Conversia

Europa aprueba una nueva Directiva en materia de blanqueo de capitales

29 noviembre, 201812 diciembre, 2018 Conversia
A consecuencia de la oleada de atentados terroristas ocurrida en Europa desde 2015, la Unión Europea ha ido endureciendo la normativa relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del t... Leer Más
Imagen de la bandera de Europa para ilustrar un post de Conversia

Bruselas denuncia que España no ha adoptado la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales

31 julio, 201830 julio, 2018 Conversia
Como ya contábamos hace unos meses en este blog de Conversia, la Unión Europea ya ha aprobado la quinta directiva en materia de blanqueo de capitales. Sin embargo, desde Bruselas se ha denunciado qu... Leer Más
conversia-post-estafan-20-millones-pixabay1941669

Estafan 20 millones de euros a más de 200 particulares, bancos y empresas

11 julio, 20183 julio, 2018 Conversia
La Guardia Civil desarticula una banda que operaba desde paraísos fiscales y que se dedicaba al blanqueo de capitales, a las compras fraudulentas de material industrial y que ofrecía créditos al co... Leer Más
conversia-post-denuncias-deposito-fiscal-unsplash1508253730651

Denuncian un depósito fiscal y acaban descubriendo una  estafa de 25 millones de euros

5 julio, 20183 julio, 2018 Conversia
A finales del año pasado os informábamos en este blog de Conversia de un caso de blanqueo de capitales que se había detectado sin necesidad de interponer denuncias previas, sino que se había descu... Leer Más
Dinero en referencia a La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales en 2016

La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales en 2016

10 mayo, 20187 mayo, 2018 Conversia
La Agencia Tributaria ha presentado su memoria de actividad correspondiente al año 2016, en la que informa de las denuncias presentadas al Ministerio Fiscal, así como de las principales actuaciones ... Leer Más
caballo

Desarticulada una organización de narcotráfico y blanqueo de capitales a través de explotaciones ganaderas

2 mayo, 20182 mayo, 2018 Conversia
En este blog de Conversia a menudo publicamos noticias en las que se habla sobre la desarticulación de operaciones relacionadas con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. En esta ocasión el po... Leer Más
Sede del BCE, sus opiniones en el post de Conversia

El BCE opina que no tiene potestad para combatir el blanqueo de capitales del que se acusa al ABLV Bank

18 abril, 201816 abril, 2018 Conversia
A principios de año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) acusó al banco letón ABLV Bank de blanqueo de capitales. Debido a esta noticia, el Banco Central Europeo tuvo que tomar al... Leer Más
  • 1 of 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 5
  • Siguiente »

Buscador

Categorías

  • Administrador de Fincas
  • Compliance
  • Conversia
  • Igualdad
  • LPBC
  • Noticias
  • Otras normativas
  • Otros
  • PRL
  • PRP
  • Teletrabajo

Entradas recientes

  • La OCDE advierte que algunos facilitadores profesionales ayudan a cometer delitos financieros
  • Los juzgados de Valdepeñas, pioneros en la evaluación de la prevención de los riesgos laborales
  • La importancia del compliance para sobrevivir en el complicado mundo empresarial
  • España no conseguirá la igualdad salarial entre mujeres y hombres hasta 2046
  • ¿Puede una empresa obligar a sus trabajadores a vacunarse de la Covid-19?

Nube de Tags

AAFF accidentes en el trabajo accidentes laborales administraciones alergenos alergias alergias alimentarias blanqueo capitales blanqueo de capital blanqueo de capitales blanqueo del capital convención CONVERSIA conversia consulting group cursos cursos online fatiga formacion formación online fraude fiscal igualdad intolerancias alimentarias ley de prevención del blanqueo de capitales lopd LPBC OIT padel PBC prevención blanqueo de capitales prevención de blanqueo de capitales prevención del blanqueo de capitales prevención de riesgos laborales prevención de riesgos penales prevención riesgos laborales prevención riesgos penales PRL prp riesgo laboral riesgos laborales riesgos penales salud seguridad seguridad en el trabajo trabajo Workshop Team

Información y contacto

  • Conversia
  • info@conversia.es
  • Aviso Legal
  • Politica de Cookies

Social Media

   
Política de Privacidad
Política de Privacidad Redes Sociales

Sites Conversia

  • conversia.es
  • mundolopd.com
  • consultoria-conversia.es
© 2021 Líderes en servicios de cumplimiento normativo para pymes y profesionales. All Rights Reserved.