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Las medidas antiblanqueo alemanas

Las medidas antiblanqueo alemanas

La nueva Unidad de Inteligencia Financiera alemana y sus objetivos pueden ser un ejemplo a seguir para los medios antiblanqueo que hay en España. El Ministerio de Finanzas de Berlín, encabezado por Wolfgang Schäuble, va a hacer operativa, a partir del año que viene,...
Suiza y el blanqueo de capitales

Suiza y el blanqueo de capitales

Según informa la web ‘controlcapital.net’, este 2016 entra en vigor la nueva medida de limitación de pagos en efectivo con el umbral de 100 mil francos (unos 92.000 euros), aunque algunos observadores del cumplimiento de los estándares de la Organización para la...