Etiqueta: blanqueo del capital
Europa y sus Directivas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Hace unas semanas explicábamos en este blog de Conversia que Europa había aprobado una nueva Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se trataba ... Leer Más
Expertos en blanqueo de capitales opinan que España es líder en transparencia financiera
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a lo... Leer Más
Evita problemas con las medidas de control interno
Los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales deben tomar una serie de medidas de control interno para prevenir la comisión de este tipo de delitos y evitar problemas con ... Leer Más
Criptomonedas y blanqueo de capitales, una pareja que está de moda
Cada vez hay más gente que se lanza a probar el mundo de las monedas virtuales, de manera que ya hay numerosas tiendas virtuales (incluso algunas físicas) que las aceptan como método de pago. Pero ... Leer Más