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Etiqueta: blanqueo del capital

imagen pasaporte para ilustrar post de conversia sobre denuncias

Denuncian que las Golden Visas favorecen el blanqueo de capitales

27 diciembre, 201818 diciembre, 2018 Conversia
Aquel que piense que una nacionalidad solamente se consigue naciendo en el país en cuestión, casándose con un nativo o acreditando que se ha residido allí durante un periodo de tiempo determinado,... Leer Más
Infografía de Conversia Cronología Directivas de Blanqueo de capitales

Europa y sus Directivas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

12 diciembre, 201829 noviembre, 2018 Conversia
Hace unas semanas explicábamos en este blog de Conversia que Europa había aprobado una nueva Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se trataba ... Leer Más

Expertos en blanqueo de capitales opinan que España es líder en transparencia financiera

10 octubre, 20185 octubre, 2018 Conversia
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a lo... Leer Más
Conversia Infografia Medidas control interno blanqueo capitales problemas

Evita problemas con las medidas de control interno

25 septiembre, 201824 septiembre, 2018 Conversia
Los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales deben tomar una serie de medidas de control interno para prevenir la comisión de este tipo de delitos y evitar problemas con ... Leer Más
Imagen de un bitcoin para ilustrar un post de Conversia

Criptomonedas y blanqueo de capitales, una pareja que está de moda

7 junio, 20184 junio, 2018 Conversia
Cada vez hay más gente que se lanza a probar el mundo de las monedas virtuales, de manera que ya hay numerosas tiendas virtuales (incluso algunas físicas) que las aceptan como método de pago. Pero ... Leer Más
kebab

Desarticulan una red de blanqueo de capitales a través de la venta de carne de kebab

30 mayo, 201823 mayo, 2018 Conversia
Hay numerosos programas televisivos que muestran como algunos viajeros se la juegan intentando hacer contrabando, tráfico de drogas o pasando grandes cantidades de dinero en efectivo en los aeropuert... Leer Más

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