por Conversia | Dic 27, 2018 | LPBC
Aquel que piense que una nacionalidad solamente se consigue naciendo en el país en cuestión, casándose con un nativo o acreditando que se ha residido allí durante un periodo de tiempo determinado, está equivocado. En algunos países, existe otra forma de obtener la...
por Conversia | Dic 12, 2018 | LPBC
Hace unas semanas explicábamos en este blog de Conversia que Europa había aprobado una nueva Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se trataba de una modificación de la Directiva aprobada en mayo de 2018 (la Quinta)...
por Conversia | Oct 10, 2018 | LPBC
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a los numerosos casos de corrupción que han sido noticia en los últimos años. Sin...
por Conversia | Sep 25, 2018 | LPBC
Los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales deben tomar una serie de medidas de control interno para prevenir la comisión de este tipo de delitos y evitar problemas con la justicia. En la siguiente infografía de Conversia te nombramos las...
por Conversia | Jun 7, 2018 | LPBC
Cada vez hay más gente que se lanza a probar el mundo de las monedas virtuales, de manera que ya hay numerosas tiendas virtuales (incluso algunas físicas) que las aceptan como método de pago. Pero las criptomonedas también han despertado el interés y la curiosidad de...
