Aquel que piense que una nacionalidad solamente se consigue naciendo en el país en cuestión, casándose con un nativo o acreditando que se ha residido allí durante un periodo de tiempo determinado,...Leer Más
Hace unas semanas explicábamos en este blog de Conversia que Europa había aprobado una nueva Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Se trataba ...Leer Más
Si nos preguntaran en qué consideramos que es líder España y tuviésemos varias opciones para elegir, seguramente la última que seleccionaríamos sería “transparencia financiera”, debido a lo...Leer Más
Los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales deben tomar una serie de medidas de control interno para prevenir la comisión de este tipo de delitos y evitar problemas con ...Leer Más
Cada vez hay más gente que se lanza a probar el mundo de las monedas virtuales, de manera que ya hay numerosas tiendas virtuales (incluso algunas físicas) que las aceptan como método de pago. Pero ...Leer Más
Hay numerosos programas televisivos que muestran como algunos viajeros se la juegan intentando hacer contrabando, tráfico de drogas o pasando grandes cantidades de dinero en efectivo en los aeropuert...Leer Más