por Conversia | Nov 19, 2020 | LPBC
España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), organismo que durante el primer semestre de 2020 ha recibido más de 14.000 alertas de...
por Conversia | Jul 14, 2020 | LPBC
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción para reforzar esta misión durante los próximos doce meses. En este post...
por Conversia | Nov 6, 2019 | LPBC
A raíz de una sentencia condenatoria a un matrimonio por blanqueo de capitales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aprovechado para recordar la importancia de las denuncias para perseguir el delito de blanqueo de capitales, un reto difícil pero imprescindible...
por Conversia | Mar 7, 2019 | LPBC
La Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Universitat de València han firmado un acuerdo para formar a jueces y fiscales en materia de lucha y prevención contra los delitos financieros y el blanqueo de capitales. Te contamos en qué provincias se...
