Etiqueta: blanqueo capitales
La Comisión Europea quiere reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción p... Leer Más
La importancia de las denuncias para la lucha contra el blanqueo de capitales
A raíz de una sentencia condenatoria a un matrimonio por blanqueo de capitales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aprovechado para recordar la importancia de las denuncias para perseguir el... Leer Más