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El CRAB recibe más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales

19 noviembre, 202020 noviembre, 2020 Conversia
España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), organismo que dur... Leer Más
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La Comisión Europea quiere reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales

14 julio, 202013 julio, 2020 Conversia
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción p... Leer Más
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La importancia de las denuncias para la lucha contra el blanqueo de capitales

6 noviembre, 20195 noviembre, 2019 Conversia
A raíz de una sentencia condenatoria a un matrimonio por blanqueo de capitales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aprovechado para recordar la importancia de las denuncias para perseguir el... Leer Más
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Formación a jueces y fiscales para luchar y prevenir el blanqueo de capitales

7 marzo, 20194 marzo, 2019 Conversia
La Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Universitat de València han firmado un acuerdo para formar a jueces y fiscales en materia de lucha y prevención contra los delitos financie... Leer Más

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