España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), organismo que dur...Leer Más
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción p...Leer Más
A raíz de una sentencia condenatoria a un matrimonio por blanqueo de capitales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aprovechado para recordar la importancia de las denuncias para perseguir el...Leer Más
La Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Universitat de València han firmado un acuerdo para formar a jueces y fiscales en materia de lucha y prevención contra los delitos financie...Leer Más