Skip to content
  • Inicio
  • Aviso Legal
  • Contacto
  • Política de cookies

Líderes en servicios de cumplimiento normativo para pymes y profesionales

Conversia.org

  • Inicio
  • Aviso Legal
  • Contacto
  • Política de cookies
Inicio > blanqueo capitales

Etiqueta: blanqueo capitales

conversia-crab-blanqueo-de-capitales-pexels-265101

El CRAB recibe más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales

19 noviembre, 202020 noviembre, 2020 Conversia
España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), organismo que dur... Leer Más
blanqueo-de-capitales-conversia

La Comisión Europea quiere reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales

14 julio, 202013 julio, 2020 Conversia
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción p... Leer Más
Conversia_Tribunal_Supremo_Madrid_Cberbell

La importancia de las denuncias para la lucha contra el blanqueo de capitales

6 noviembre, 20195 noviembre, 2019 Conversia
A raíz de una sentencia condenatoria a un matrimonio por blanqueo de capitales, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aprovechado para recordar la importancia de las denuncias para perseguir el... Leer Más
foto juez ilustrar post de conversia

Formación a jueces y fiscales para luchar y prevenir el blanqueo de capitales

7 marzo, 20194 marzo, 2019 Conversia
La Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Universitat de València han firmado un acuerdo para formar a jueces y fiscales en materia de lucha y prevención contra los delitos financie... Leer Más

Buscador

Categorías

  • Administrador de Fincas
  • Conversia
  • Igualdad
  • LPBC
  • Noticias
  • Otras normativas
  • Otros
  • PRL
  • PRP
  • Teletrabajo

Entradas recientes

  • ¿Qué debe contener el Acuerdo de trabajo a distancia?
  • Multa y prisión para los empleados del banco ICBC por delito de blanqueo de capitales
  • La ley del Trabajo a distancia otorga derechos a los empleados no presenciales
  • El CRAB recibe más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales
  • Conversia lanza un nuevo servicio: el Plan de Igualdad

Nube de Tags

AAFF accidentes en el trabajo accidentes laborales administraciones alergenos alergias alergias alimentarias blanqueo capitales blanqueo de capital blanqueo de capitales blanqueo del capital convención CONVERSIA conversia consulting group cursos cursos online fatiga formacion formación online fraude fiscal igualdad intolerancias alimentarias ley de prevención del blanqueo de capitales lopd LPBC OIT padel PBC prevención blanqueo de capitales prevención de blanqueo de capitales prevención del blanqueo de capitales prevención de riesgos laborales prevención de riesgos penales prevención riesgos laborales prevención riesgos penales PRL prp riesgo laboral riesgos laborales riesgos penales salud seguridad seguridad en el trabajo trabajo Workshop Team

Información y contacto

  • Conversia
  • info@conversia.es
  • Aviso Legal
  • Politica de Cookies

Social Media

   
Política de Privacidad
Política de Privacidad Redes Sociales

Sites Conversia

  • conversia.es
  • mundolopd.com
  • consultoria-conversia.es
© 2021 Líderes en servicios de cumplimiento normativo para pymes y profesionales. All Rights Reserved.