Así deben de implantar los Asesores Fiscales el Análisis de Riesgo en Blanqueo de Capitales 18 noviembre, 201410 junio, 2015 Conversia Adoptar un enfoque basado en el riesgo permite asignar con mayor eficiencia los recursos para prevenir el Blanqueo de Capitales. El pasado mes de mayo se publicó la aplicación del nuevo Reglamento d... Leer Más
