Skip to content
  • Inicio
  • Aviso Legal
  • Contacto
  • Política de cookies

Líderes en servicios de cumplimiento normativo para pymes y profesionales

Conversia.org

  • Inicio
  • Aviso Legal
  • Contacto
  • Política de cookies
Inicio > análisis de riesgo

Etiqueta: análisis de riesgo

Así deben implantar los Asesores Fiscales el Análisis de Riesgo en PBC

Así deben de implantar los Asesores Fiscales el Análisis de Riesgo en Blanqueo de Capitales

18 noviembre, 201410 junio, 2015 Conversia
Adoptar un enfoque basado en el riesgo permite asignar con mayor eficiencia los recursos para prevenir el Blanqueo de Capitales. El pasado mes de mayo se publicó la aplicación del nuevo Reglamento d... Leer Más

Buscador

Categorías

  • Administrador de Fincas
  • Conversia
  • Igualdad
  • LPBC
  • Noticias
  • Otras normativas
  • Otros
  • PRL
  • PRP
  • Teletrabajo

Entradas recientes

  • ¿Qué debe contener el Acuerdo de trabajo a distancia?
  • Multa y prisión para los empleados del banco ICBC por delito de blanqueo de capitales
  • La ley del Trabajo a distancia otorga derechos a los empleados no presenciales
  • El CRAB recibe más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales
  • Conversia lanza un nuevo servicio: el Plan de Igualdad

Nube de Tags

AAFF accidentes en el trabajo accidentes laborales administraciones alergenos alergias alergias alimentarias blanqueo capitales blanqueo de capital blanqueo de capitales blanqueo del capital convención CONVERSIA conversia consulting group cursos cursos online fatiga formacion formación online fraude fiscal igualdad intolerancias alimentarias ley de prevención del blanqueo de capitales lopd LPBC OIT padel PBC prevención blanqueo de capitales prevención de blanqueo de capitales prevención del blanqueo de capitales prevención de riesgos laborales prevención de riesgos penales prevención riesgos laborales prevención riesgos penales PRL prp riesgo laboral riesgos laborales riesgos penales salud seguridad seguridad en el trabajo trabajo Workshop Team

Información y contacto

  • Conversia
  • info@conversia.es
  • Aviso Legal
  • Politica de Cookies

Social Media

   
Política de Privacidad
Política de Privacidad Redes Sociales

Sites Conversia

  • conversia.es
  • mundolopd.com
  • consultoria-conversia.es
© 2021 Líderes en servicios de cumplimiento normativo para pymes y profesionales. All Rights Reserved.