Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han detectado al menos 600 casos de evasores que han cometido delitos de blanqueo de capitales de entre los 30.000 que se acogieron a la amnistía fis...Leer Más
La nueva Unidad de Inteligencia Financiera alemana y sus objetivos pueden ser un ejemplo a seguir para los medios antiblanqueo que hay en España. El Ministerio de Finanzas de Berlín, encabezado por ...Leer Más
