por Conversia | Nov 16, 2016 | LPBC
Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han detectado al menos 600 casos de evasores que han cometido delitos de blanqueo de capitales de entre los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012 Según fuentes del Ministerio de Hacienda, la Agencia...
por Conversia | Sep 13, 2016 | LPBC
La nueva Unidad de Inteligencia Financiera alemana y sus objetivos pueden ser un ejemplo a seguir para los medios antiblanqueo que hay en España. El Ministerio de Finanzas de Berlín, encabezado por Wolfgang Schäuble, va a hacer operativa, a partir del año que viene,...
