Autor: Conversia
Obligaciones adicionales en Prevención de Blanqueo de Capitales
“Cambiar la cultura del miedo por un enfoque más proactivo y positivo” Juan Manuel Vega, Director del SEPBLAC El pasado mes de mayo se aprobó el nuevo Reglamento de la Ley 10/2010 de Prevención... Leer Más
Los retos de la protección de datos en la sociedad de la información
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¿El adiós a Eurovegas será también un adiós a un paraíso fiscal?
La llegada de Eurovegas a España, más concretamente a la Comunidad de Madrid, iba a traer riqueza y empleo, según las autoridades de la región. El Gobierno autonómico estaba dispuesto a dejarse l... Leer Más
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Desde el nacimiento de internet, la utilización que hacen los menores de esta herramienta de comunicación siempre ha estado sometida a un fuerte debate. Internet es para los niños y jóvenes un ent... Leer Más
Cuenta atrás para que España apruebe el test de Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del terrorismo, establecía en sus disposiciones finales un plazo de un año desde su entrada en vigor para la aprobació... Leer Más
Cómo afectará la nueva LGT a la LSSICE
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 13 de septiembre La remisión a Cortes del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT), que ya se encuentra en el Congreso de los Diputados para su tr... Leer Más
Cómo combatir y prevenir el blanqueo de capitales
La división española de la multinacional especializada en servicios de envío de dinero en todo el mundo, MoneyGram, fue multada el pasado mes de julio por el Gobierno español con 1,05 millones de ... Leer Más