Prevención de Blanqueo de Capitales y LOPD

No se requiere del consentimiento del afectado para la cesión de los datos de carácter personal

La vinculación entre las dos leyes se desprende del tratamiento de los datos personales y ficheros, automatizados o no, que el sujeto obligado genera con el fin de dar cumplimiento a la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, los cuales están sometidos a los requerimientos establecidos en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

Es por eso que, en relación al cumplimiento de la Ley 15/1999 de Protección de Datos (LOPD), la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales establece lo siguiente:

1. No se requiere del consentimiento del afectado para la cesión de los datos de carácter personal a la autoridad competente.
2. El sujeto obligado queda exento de cumplir la obligación de ejercer el derecho a la información, que prevé la Ley de Protección de Datos, respecto a los tratamientos derivados de la aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
3. El sujeto obligado debe proceder a la inscripción de un fichero de datos de carácter personal ante el Registro General de Protección de Datos, cuya finalidad responde a la gestión de la prevención del blanqueo de capitales dentro de la empresa.
4. No se requiere el deber de informar al interesado de sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición.
5. Las medidas de seguridad que deberán aplicar los sujetos obligados responsables de ficheros, creados con el fin de aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la normativa de prevención del blanqueo de capitales, serán las correspondientes al NIVEL ALTO de seguridad.

Prevencion Blanqueo de Capitales y LOPD

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