El CRAB recibe más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales

conversia-crab-blanqueo-de-capitales-pexels-265101España sigue luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), organismo que durante el primer semestre de 2020 ha recibido más de 14.000 alertas de actividades sospechosas provenientes de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. En este post de Conversia te damos más información sobre este asunto.

Más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales

A pesar de estar viviendo un año peculiar debido a los confinamientos y otras medidas extraordinarias a raíz de la pandemia de la Covid-19, el CRAB ha seguido recibiendo alertas de actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales. Concretamente, el CRAB ha registrado más de 14.000 alertas procedentes de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, durante los primeros seis meses de 2020. Eso significa un 8% menos de las que se produjeron durante el mismo periodo de 2019. Sin embargo, desde el CRAB consideran que las cifras se mantienen al alza teniendo en cuenta que durante este primer semestre se produjo un parón económico, así como la paralización de transmisión de inmuebles.

De las de 14.420 alertas, 4.143 han sido comunicadas por los registradores de la propiedad. En este sentido, Andalucía se sitúa en lo alto de la tabla (1.204), seguida de Madrid (702) y Valencia (517). Al final de la clasificación se encuentran Navarra (3), Asturias (19) y País Vasco (31).

Las 10.287 alarmas restantes provienen de los registradores mercantiles y de bienes muebles. En este caso, Madrid encabeza la lista con 4.913 alarmas, en segunda posición encontramos Cataluña con 2.659 y cierra el podio Valencia con 608. Al otro extremo de la tabla se sitúa Castilla-La Mancha (41), Asturias (36) y Navarra (2).

Operaciones cada vez más sofisticadas

Según recoge Expansión, el vicedecano del Colegio de Registradores de España y vocal del CRAB opina que los datos específicos de cada territorio no son del todo reales, ya que muchas sociedades tienen sede en las capitales de Madrid o Barcelona, pero el despacho físico real no se encuentra allí. Además, apunta que “las operaciones cada vez son más sofisticadas. Las personas que intentan blanquear capitales se han convertido en especialistas en tratar de ocultar sus operaciones detrás de amplios entramados empresariales nacionales e internacionales”.

El CRAB valora diferentes elementos para detectar operaciones irregulares como el uso de medios de pago opacos, los vínculos con paraísos fiscales, las alteraciones de valor o cambios en el valor de una sociedad limitada tras una ampliación de capital. Asimismo, también tienen en cuenta la intervención de entidades sin ánimo de lucro y fundaciones en operaciones patrimoniales o la ejecución de operaciones económicamente no justificadas.

¿Qué es el Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)?

El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) es el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España. Su principal función es canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Cuando una alerta llega al CRAB, los especialistas recaban la información necesaria, interconectan datos y realizan un expediente que se transmite a la autoridad competente, es decir, el SEPBLAC (Unidad de Inteligencia Financiera).

 

En este blog de Conversia encontrarás más noticias sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.